ヤミ金に通帳やキャシュカードを渡すとダメなの？
■通帳、キャシュカード、携帯電話を勝手に譲渡するのは、犯罪です。
ヤミ金に借金の返済ができなくなった人が代わりに通帳やキャシュカードや携帯電話を送るように指示される場合がありますが、これらを譲り渡すことは犯罪です。
具体的に罰則も定められてます。
<<銀行口座（通帳、キャシュカード）の場合>>
・不正に利用する目的で自分の口座を作った
（詐欺罪）・・10年以下の懲役
・他人や架空の名義で口座を作った
（詐欺罪）・・10年以下の懲役
・自己又は他人名義の口座を譲り受け又は譲り渡した
（犯罪による収益の移転防止に関する法律違反）・・1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
<<携帯電話の場合>>
・不正に利用する目的で自分の携帯電話等（SIMカードも含む）を契約した
（詐欺罪）・・10年以下の懲役
・人や架空の名義で携帯電話等（SIMカードも含む）を契約した
（詐欺罪）・・10年以下の懲役
・自己名義の携帯電話機等（SIMカードも含む）を電話会社に無断で譲り渡した
（携帯電話不正利用防止法違反）・・業として有償で譲り渡した場合は2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
・他人名義の携帯電話機等（SIMカードも含む）を譲り渡したり、譲り受けた
（携帯電話不正利用防止法違反）・・50万円以下の罰金
・・業として行った場合は2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
（参照：長野県警 特殊詐欺を助長する犯罪）
■ヤミ金に通帳（クレジットカード）を渡すと他の口座は凍結され、新規の口座開設もできなくなる。
ヤミ金に渡した銀行口座（キャシュカード）は、必ず犯罪（ヤミ金、振り込め詐欺、資金洗浄、ネットショッピング詐欺など）に利用されます。
警視庁から提供された、ヤミ金や払い込め詐欺などの犯罪に不正利用された「凍結口座名義人リスト」を利用して、各金融機関が同一名義の口座を凍結したり、新規の口座開設申込みをお断りしていますので銀行取引が一切できなくなります。
■銀行口座や携帯電話の名義人は、被害者から損害賠償請求されることがある。
携帯電話や通帳（キャシュカード）をヤミ金に渡してしまい、あなた名義の銀行口座や携帯電話がヤミ金などの詐欺に利用された場合、あなたも犯罪の片棒をかついだことになるので、ヤミ金などの被害者から被害を受けた金額を損害賠償請求される可能性があります。
すぐに銀行や携帯電話会社に連絡して口座を解約したり、携帯を利用を停止してしましょう。
そして刑事責任を問われたり、損害賠償責任を受けないように、ヤミ金対策が得意な弁護士に無料相談してみましよう。
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